0342 477040 voor 24-uurs ondersteuning!

verduistering in dienstbetrekking (6)

Onze relatie, een snel groeiende retail-organisatie met een groot aantal filialen in Nederland, vroeg ons een onderzoek in te stellen in een specifiek filiaal van deze organisatie. De moederorganisatie had namelijk sterk het idee dat de bedrijfsleider zich niet hield aan de overeengekomen procedures met betrekking tot de geldstroom in het filiaal.

De bedrijfsleider, een vlotte en snelle kerel, wist zich iedere keer weer staande te houden in het gesprek dat de directie met hem voerde. Een storing in het computersysteem, enkele dubieuze figuren rond de winkel of bij de bank en echt heel veel klanten in de winkel, waren enkele smoezen die op tafel kwamen nadat hij werd geconfronteerd met het achterblijven van de bankstortingen uit dit filiaal.

De maat was vol en onze relatie vroeg ons een onderzoek in te stellen nadat de bedrijfsleider had aangegeven van de bankstorting beroofd te zijn in een winkelstraat nabij het filiaal. Met de nodige voorzichtigheid, hij zou namelijk ook echt beroofd kunnen zijn, gingen wij aan het werk.

Uit ervaring weten wij dat slachtoffers van een beroving behoorlijk getraumatiseerd kunnen zijn en u zal onze verbazing begrijpen toen wij daags na het incident onaangekondigd en zonder ons bekend te maken een bezoek brachten aan het filiaal. De bedrijfsleider had, het voor hem gebruikelijke, hoogste woord en liep luid pratend en lachend door het filiaal.

Een reconstructie, aan de hand van het procesverbaal van aangifte, bracht alleen maar meer vragen dan antwoorden. Toen ook het buurtonderzoek weinig resultaat had, en dat was opvallend omdat de beroving had plaatsgevonden aan het einde van de koopavond in een drukke winkelstraat, werd besloten om de bedrijfsleider aan een personeelsinterview te onderwerpen.

Onze vlot pratende bedrijfsleider werd opvallend stil na geconfronteerd te zijn met onze onderzoeksresultaten. Eenmaal terug op zijn praatstoel vertelde hij waar het was misgegaan. Zijn salaris bleek niet toereikend te zijn om zijn grootste hobby, het wedden op paarden, te financieren. Het was klein begonnen met een keer de dagomzet mee te nemen naar de renbaan, gokken, winnen en de bankstorting de volgende dag pas af te storten. Het was een paar keer goed gegaan, maar ook een paar keer behoorlijk fout.

Hij zag geen andere oplossing meer dan te gaan “slepen” met de bankstortingen. De omzet van maandag werd gebruikt voor de storting van donderdag ervoor en de omzet van dinsdag werd gebruikt voor de storting van vrijdag, tot het moment dat er helemaal geen geld meer was om wat voor storting dan ook te maken. Een verzonnen beroving was dan ook nog de enige uitweg.

Natuurlijk was het prettig de opdrachtgever te vertellen dat een en ander was opgelost, maar het was bovenal ook triest, een bedrijfsleider met capaciteiten, een gokverslaving en een ontslag op staande voet, maar zeker ook een teleurgestelde opdrachtgever met een behoorlijke kater op het gebied van onderling vertrouwen.

Vertrouwen is prettig en zeker belangrijk, maar procedures zijn beter!

Laat onze security consultants uw geldstroom vertalen naar procedures die èn werkzaam, èn controleerbaar zijn.

anoniem-melden-bedrijfscriminaliteit

Anoniem melden is tot stand gekomen in samenwerking met (uw) werkgever(s) en Bedrijfsrecherche Nederland B.V.

anoniemmelden2

Lees verder op anoniemmelden.com

helpdeskfraude

Helpdeskfraude is een initiatief van Bedrijfsrecherche Nederland. Deze helpdesk kan u op weg helpen bij het zoeken naar een oplossing als u wordt geconfronteerd met fraude of als u het vermoeden heeft dat binnen uw organisatie wordt gefraudeerd. Lees verder op helpdeskfraude.nl